Новости

Новый регламент подачи сведений о бенефициарах

На данный момент проходит утверждение нового порядка представления юрлицами сведений о своих бенефициарах.

Согласно проекту Росфинмониторинга информацию о бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению данных о них нужно предоставлять в течение пяти рабочих дней с даты получения запроса. Предоставляются данные по запросам ФНС, Росфинмониторинга, а также их территориальных органов. Отправить сведения можно по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота, отвечающих требованиям ФНС.

Важным дополнением стало обязательное заверение сообщения усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя или лица, исполняющего его обязанности. Альтернативой ЭЦП является, согласно проекту, представление электронного сообщения на оптическом или цифровом носителе непосредственно в уполномоченный орган либо по почте заказным письмом.

Консультацию по формированию сведений о бенефициарных владельцах, а также информационный пакет со всеми шаблонами документов и инструкциями по их заполнению можно получить у специалистов Института по тел.: 

8 800 5000 136

Возврат к списку