Новости

Компании обязаны иметь информацию о своих конечных владельцах

Согласно Федеральному закону от 23.06.2016 № 215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях» абсолютно все компании обязаны располагать сведениями о своих бенефициарных владельцах. Под последними понимаются физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность конт­ролировать его действия.

Сведения о конечных бенефициарах, которыми должна владеть компания включают:  фамилию, имя, отчество, гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при его наличии). Отметим, что эту информацию могут запрашивать определенные органы государственной власти: Росфинмониторинг, налоговые органы, а также иной федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ, а юридическое лицо обязано ее предоставить. В случае, если компании не удается выяснить, кто является бенефициарным владельцем, необходимо предоставить подтверждение того, что меры по установлению реальных владельцев предпринимались (например, запросы, направленные участникам компании, с требованием предоставить такую информацию). Обновлять вышеуказанную информацию нужно не реже одного раза в год и хранить ее не менее чем в течение  пяти лет со дня получения.

Нарушение обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах будет грозить административной ответственностью. За это нарушение предусмотрен штраф для должностных лиц от 30 000 до 40 000 руб., для юридических лиц — от 100 000 до 500 000 руб. Такая ответственность теперь установлена в новой ст. 14.25.1 КоАП РФ.

Помочь юридическим лицам в установлении их конечных бенифициаров могут специалисты Института Корпоративных Технологий, которые всегда актуализируют свою деятельность согласно последним изменениям в законодательстве.

Получить консультацию по необходимой услуге можно по тел.: 8-800-500-01-36.

Возврат к списку